Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 марта 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Квадра» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Квадра» на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов согласно Приложению.
2.4. Сведения о кандидатах в совет директоров эмитента:
Байдаров Дмитрий Юрьевич
Голубев Алексей Викторович
Зубков Антон Александрович
Иванов Михаил Александрович
Иванова Дарья Валериевна
Никонова Светлана Валерьевна
Пастухов Олег Вячеславович
Полосин Андрей Владимирович
Сухотина Ксения Анатольевна
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 марта 2023 года, № 08/366.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным и
имущественным вопросам АО «Квадра» _________________ В.В. Тихонов
(по Доверенности № ИА-586/2022 от 26.12.2022)
3.2. Дата «03» марта 2023 года.